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法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”( 五 )



法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
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湖北省宜城市公安局刑侦大队副大队长 刘信斌： 禁不住肖某的蛊惑 ， 他也知道这些钱来历不明 ， 抱着侥幸心理吧 ， 有可能是说（警方）发现不了 ， 就是说跟着肖某再继续在操作这个事情 。

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肖某给杨某开出的佣金条件是 ， 杨某每完成一笔虚拟币交易 ， 就可以获得千分之九的报酬 。 因为杨某自己也有生意要做 ， 更是为了赚更多的钱 ， 他便集结了几个身边人和他共同从事这一行当 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 他就把自己的朋友和员工都拉过来 ， 帮助他一起搞 。
在杨某的小团伙刚刚组成时 ， 肖某还专程到杨某所在的云南元江指导工作 。
湖北省宜城市公安局刑侦大队副大队长 刘信斌： 他也到了元江县 ， 在那个地方住了一个小宾馆 ， 在那个地方现场也教杨某以及杨某的手下怎么操作 。

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杨某给他的下线开出的佣金是每日流水的千分之四到千分之八 ， 他们每天都会在固定的时间点进行结算 。 在杨某收到肖某给的佣金后再分配给他的下线 。
直到今年3月初肖某被云南警方抓获后 ， 杨某才停止跑分 。 杨某只是肖某的下线之一 ， 在肖某手下还有其他像杨某等人这样的小团伙 。 这些团伙就是通过虚拟币的买卖 ， 对肖某转来的资金进行洗白 。

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湖北省宜城市公安局刑侦大队副大队长 刘信斌： 一天跑分的有限额的 ， 两万到三万 ， 如果就是你这个额度用完了就不能再买了 ， 他们为了把受害人的钱 ， 为了尽快地消化转移 ， 就是有些购买满额了以后 ， 剩下的钱 ， 他们就会提现 ， 尽快地转移受害人的这些钱 。

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警方之所以会发现洪某取走了方先生转出的资金也正因如此 。 在将资金转移和洗白的整个过程中 ， 犯罪嫌疑人需要用到大量的银行卡 ， 而他们所使用的银行卡很少会是自己的 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 他们的银行卡有很多情况 ， 比如说找亲戚朋友 ， 去对他们说 ， 给他出多少钱 ， 把卡借我用多少时间 ， 等到卡被冻结了之后 ， 他们就会停止使用那张卡 ， 再去找认识的人 ， 去继续去借用 ， 或者是租用那样的卡 。 还有一种方式就是通过其他非法的途径 ， 去买卖他人的银行卡、信用卡 。
对于已经被冻结过再解冻的银行卡 ， 他们就不会再继续使用 ， 以避免被银行或者警方发现异常 。 因此跑分团伙对于银行卡的需求量十分巨大 。 这也衍生出了一批卡农、卡商 ， 这些人专门通过收集和贩卖电信诈骗活动常用的三件套 ， 也就是银行卡、手机号和网银密钥 ， 以此来为犯罪分子提供资金流转需要的银行卡 ， 从中获取报酬 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 如果其实没有他们这些人的话 ， 我们很多受害人其实也就不会受害 ， 因为没有银行卡来替诈骗或者是网络赌博这些犯罪分子 ， 来转钱了之后 ， 你的钱就不会通过这个渠道被转走 ， 诈骗分子他没有银行卡来转钱了 。
其中有不少卡农都是从自己的身边人入手 ， 在拥有信任的基础上 ， 提出借用对方的银行卡 ， 并且支付一定的报酬 ， 很多人觉得 ， 借给自己认识的人并不会有什么不妥 ， 所以一般不会选择拒绝 。 但实际上将银行卡、手机卡等租借给他人都是不合法的 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 现在你在银行部门 ， 或者是电信部门开卡、办卡的时候 ， 柜台柜员都会告知你这些东西不能出借 ， 也不能出卖 ， 也不能转让 ， 如果你出借、出卖、转让 ， 其实这就涉及我们的一些法律问题 ， 你就已经很大可能都已经涉及犯罪了 。 如果你的这些银行卡、手机卡或者网银 ， 被犯罪分子用来从事违法犯罪活动 ， 造成了重大后果的话 ， 你肯定也是要承担刑事责任的 。


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