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法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”( 三 )


究竟是怎样的应用程序 ， 可以让方先生坚信 ， 这真的是一条赚钱的途径 ， 并且持续充值几十万呢？办案民警在进行调查时发现 ， 这只是被犯罪分子语言包装后的博彩类程序 。

法治在线丨免费纸巾的背后隐藏的“陷阱”
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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 实际上是他们诈骗团伙专门制作的一个App（手机应用程序） ， 上面有专门的买什么博彩一类的点数、大小其他之类的 ， 但是在这个宣传过程中 ， 他们有多个说法 ， 什么刷单、购买商品 ， 什么赚钱什么之类的 ， 反正以各种的名义 。
在对方先生提供的充值凭证进行分析时 ， 警方发现 ， 方先生在应用程序内充值时 ， 是将钱款转账到指定的银行账户 ， 并不像我们生活中的常规充值一般 。

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被害人 方先生： 一开始也觉得不对 ， 就为什么不能用微信、支付宝 ， 但是后面一开始赚钱了 ， 然后他就说 ， 笔数大了 ， 支付宝、微信容易被检查到 ， 然后说才用银行卡 。
根据余额显示 ， 方先生确实在充值后看到了金额变动 ， 所以他也就没再怀疑这种充值方式有什么不对劲 ， 并且继续通过转账向账户内充值 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 王林： 他们所谓的在应用程序充钱 ， 事实上是应用程序平台 ， 在后台提供的是私人的银行卡 ， 事实上他那个应用程序属于违法的 ， 是不可能有银行能够给他开对公账户的 。
同时 ， 在对这些转账信息进行分析时 ， 办案民警还发现 ， 方先生转出去的资金被分流了 。

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湖北省宜城市公安局反 诈中心民警 王林： 方先生在转账的过程中 ， 有全国各地的 ， 他相当于在给全国各地的人在转账 。
一笔资金被提现 警方赴当地调查
方先生转出去的钱为何会被分流到全国各地？这些钱又是被何人取走的呢？在调查资金流向时 ， 办案民警发现 ， 有一笔一万五千元的资金在云南被人从自动取款机中取出 。 得到这一线索后 ， 警方立刻赶往当地展开调查 。
在发现这笔资金被取现后 ， 办案民警立刻从湖北赶到了云南省元江县 。

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湖北省宜城市公安局刑侦大队副大队长 刘信斌： 赶过去了以后 ， 在当地通过当地街道的公共的视频 ， 发现那个取款的人 ， 戴着口罩 ， 一个30岁左右的一个年轻人 。

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办案民警判断 ， 这个前来取款的人具有重大作案嫌疑 。 通过研判 ， 警方得知这名男子名叫洪某 ， 就是云南省元江县本地人 。 在经过两天的连续蹲守后 ， 3月25日上午 ， 警方在一家电器商城门前将洪某抓获 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 陈哲： 据洪某交代 ， 他们是一个有组织的一个犯罪团伙 ， 也就是一个团伙作案 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 尚胜： 洪某马上就交代了他的同伙还有李某、陈某、段某、白某 。
洪某告诉办案民警 ， 他们这个团伙是通过帮别人买卖虚拟币来赚钱的 ， 而他们的上线是一个叫作杨某的人 。 警方根据洪某交代的信息 ， 立刻展开了进一步侦查 。

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湖北省宜城市公安局反诈中心民警 陈哲： 我们在采取蹲点守候的方式 ， 迅速地在云南省元江县本地 ， 将杨某等人进行抓获 。
通过审讯 ， 办案民警得知 ， 几人都是当地人 ， 并且在生活中与杨某相识 ， 这其中有杨某的员工、朋友 ， 还有他的同学 。 在杨某的组织下 ， 几人组成了一个跑分团伙 。


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