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股市|13天暴涨215倍！中国妖股攻陷纳斯达克：到底什么来头？( 二 )


爆炒备受质疑，背后“关联人”紧急划清界限
资料显示，尚乘数科是一家数字金融服务提供商 。公司主要有两大业务线，一是数字金融服务和蛛网生态系统解决方案；一是蛛网生态系统解决方案 。
尚乘数科的控股股东，是尚乘集团，而尚乘集团的成立，与李嘉诚有着密不可分的关系 。
2003年，李嘉诚旗下的长江集团和记实业有限公司和澳大利亚联邦银行成立尚城集团 。而尚乘集团的股东，还包括另一大地产家族恒基兆业地产李兆基的长子李家杰、远东发展的邱达昌、还有酒店大王之称的富豪酒店国际控股的罗旭瑞 。
2014年，尚城集团引入新股东摩根士丹利亚洲私募股权投资基金（MSPE）后，李氏家族不再参与集团日常管理运营 。
在后来的发展中，投行出身的香港商人蔡志坚，成为尚乘集团的实际控制人 。
尚乘数科于2019年创立，2022年初被尚乘国际斥资12亿美元收购，收购后，尚乘国际拥有尚乘数科97.1%股权 。
截至2021年底，尚乘IDEA集团持有尚乘国际50.6%股权，蔡志坚独资的Infinity Power Investments Limited 持股32.5%，世纪城市国际持股5.8% 。根据招股书，Infinity Power Investments Limited是尚乘国际最大单一股东 。
股市|13天暴涨215倍！中国妖股攻陷纳斯达克：到底什么来头？
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美国SEC文件还披露，由于Infinity Power Investments还持有尚乘集团32.5%股权，并间接控制尚乘数科，两方面累加后，蔡志坚个人实际占有宏达理财20.4%股东权益和51.3%的表决权 。
蔡志坚通过A/B类股股权架构，对宏达理财、尚乘数科两家上市公司均形成了50%以上的绝对控股 。
有意思的是，尚城数科被爆炒引发市场质疑后，长江集团紧急发布声明与尚城数科划清界限 。
据悉，就媒体报道尚乘数科时提及长江集团旗下公司及资深顾问李嘉诚，长江集团发声明澄清称，长江集团旗下公司没有直接持有尚乘数科之股权，亦与该公司没有任何业务往来 。
尚乘数科之母公司为尚乘集团 。长江集团于接近10年前已经出售绝大部份持有之尚乘集团权益，现在仅剩余当时未一并出售之不足4%极小量权益 。长江集团出售绝大部份持有之尚乘集团权益后，已将仅剩之小量尚乘集团权益归类于众多财务投资中之一个小额项目 。
现时尚乘集团董事局没有长江集团的代表；长江集团亦没有参与尚乘集团的营运，并对该集团之任何业务及计划一无所知 。
实控人被指控金融诈骗，与小米深度绑定
44岁的蔡志坚，是香港金融圈“风口浪尖”的人物，且近期，蔡志坚或在遭遇香港监管层的重点关注 。
2014年至2015年，蔡志坚在瑞银工作期间参与的两个项目，由于存在利益冲突及信息披露问题，遭到香港证监会调查 。
2019年，蔡志坚曾被中民投追债，并被指控金融诈骗 。
这个金融诈骗事件，具体是什么呢？
简而言之，蔡志坚掌管的尚城集团，在受托管理中民投数十亿资金后，被中民指控称杳无音讯 。随着中民投债务危机爆发、董文标卸任，中民投开始向蔡志坚追讨这笔钱 。
2020年8月，多次讨债无果的中民投，雇人在尚乘集团写字楼前拉起横幅，指控蔡志套取、挪用资金高达数亿美元 。
随后，蔡志坚通过媒体回应称，自己从未担任过中民投集团或其下属控股子公司的法人代表或授权人士，亦从未拥有任何银行账户的授权，或资金调动许可权 。
【股市|13天暴涨215倍！中国妖股攻陷纳斯达克：到底什么来头？】此事，在香港一度引起轩然大波 。随后，蔡志坚火速卸任了尚城数科的董事长职位 。
据财新引述知情人士消息称，蔡志坚今年疑似为躲债而离开香港，2022年3月至4月期间，曾身处新加坡 。
除此之外，2022年1月，香港证监会向蔡志坚发出《决定通知书》，裁定蔡志坚有披露及公平对待、利益冲突两项违法行为，并对其做出禁业两年的处罚决定 。蔡志坚随后提出了复核申请，并提出了闭门聆讯申请 。
不过，蔡志坚的闭门聆讯申请并没有通过，目前该案尚待审理，禁令暂未生效，正式聆讯将在2022年12月12日至16日间公开举行 。
随着蔡志坚的相关履历被媒体挖出来，其与小米集团的密切联系，也浮出水面 。
据21财经报道，2018年，尚乘集团获得小米集团在港上市的承销资格，蔡志坚也借此与小米完成牵线搭桥 。同年，尚乘集团与小米金融合资设立天星银行，小米持股90%、尚乘集团持股10% 。小米获得了香港金管局当时颁发的八张虚拟银行牌照中的一张 。


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