浙江警方破获一起境外特大虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人452名
6月17日 ， 公安部召开新闻发布会 ， 通报了全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪举措成效 ， 其中一起特大跨国虚假投资类诈骗案件由金华公安侦办 ， 该案团伙头目及主要成员均系东南亚某国电诈窝点回流的犯罪嫌疑人 。 该案侦查共历时6个月 ， 抓获犯罪嫌疑人452名 ， 查封房产6套 ， 扣押豪车3辆 。 通过摸索研判思路、创新打击模式 ， 形成了回流打击侦破跨国虚假投资类诈骗案件的“金华经验” 。
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【浙江警方破获一起境外特大虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人452名】循线追踪 ， 揭开投资理财APP的真面目
2020年12月 ， 金华市公安局通过浙江省公安厅下发的一条线索 ， 缜密研判后发现了一个长期盘踞在东南亚某国利用虚假投资虚拟币APP针对境内群众实施诈骗的犯罪窝点 。 鉴于案情特别重大 ， 影响恶劣 ， 由金华市公安局反诈中心牵头成立专案组 ， 抽调各县市局精干警力 ， 集中优势资源深入开展专案攻坚 。
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专案组调查发现该虚假投资平台自2019年6月开始运行 ， 通过拨打电话以股票投资的名义引诱事主加入荐股群 ， 前期以 指导老师上课预测股票涨停骗取信任， 后以该虚假股票投资平台高额收益为诱饵， 诱导事主下载该APP进行转账投资 ， 在骗取大量资金后直接关闭平台 。 经查 ， 该平台运行不到2个月 ， 涉案资金已超2500万元 ， 受害人遍布全国 。
抽丝剥茧 ， 厘清虚拟币诈骗犯罪产业链
“这是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件 ， 犯罪集团运行成熟、规模庞大 ， 涉案成员组织严密、分工明确 ， 有着一条完整的产业链 。 ”深入摸排后 ， 专案组发现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外 ， 侦查难度极大 。
之后 ， 专案组民警克服重重困难 ， 多次分赴全国各地开展调查取证 ， 共串并全国案件676起 ， 案值1.57亿元 。 经查 ， 自2019年起 ， 该诈骗集团在东南亚某国多地搭建诈骗平台 ， 组织境内诈骗高危人员赴东南亚某国对境内群众实施诈骗 。
为挖出所有高层、代理团队主管及业务员 ， 专案组民警集中研判 ， 将线索逐条细化 ， 逐渐拼凑出完整的组织架构 ， 查明了一批“金主”、高层管理人员、业务员的身份 。 通过实地调查摸排、蹲点守候 ， 灵活运用侦查手段 ， 最终摸清并固定了相关证据 。
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民警发现幕后操纵者 ， 除了窝点“金主”外 ， 还有多个代理团队 ， 借此平台实施诈骗 ， 犯罪所得与“金主”分成 。 为获取犯罪收益 ， 诈骗集团还专门设立“资金组” ， 采用对公账户、个人银行账户、第三方支付等多种方式 清洗资金 ， 并定期批量更换账户 。 为躲避侦查 ， 甚至通过第四方支付结算通道洗白非法资金 ， 最后将大量资金汇往境外 ， 犯罪气焰十分嚣张 。
“在调查资金流过程中 ， 我们先后梳理出1500余张银行卡信息 ， 涉及资金流水达5亿余元 。 ” 办案民警介绍 ， 该诈骗平台由国内一家专门为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作 ， 目前该公司相关人员已被警方控制 。
层层收网 ， 全链条摧毁跨国犯罪产业
查证窝点在境外后 ， 结合该犯罪集团代理团队众多 ， 且分布全国各地的实际情况 ， 专案组决定采取分层打击的模式 ， 根据诈骗集团组织架构 ， 分层收网 。
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2021年1月20日 ， 在公安部刑侦局和省厅统一指挥下 ， 金华市公安局专案组开展了第一次全国集群打击行动 ， 成功抓获犯罪嫌疑人82名 ， 涉及诈骗集团讲师、高层管理人员、洗钱组、技术支撑、业务主管、业务员等 。 首战告捷 ， 专案组采取边研边打的作战模式 ， 同步推进查证和研判工作 ， 拓展出另两个虚假投资诈骗平台 。 接着开展第二次集群打击 ， 同时在18省62地市开展统一行动 ， 抓获“金主”葛某在内的182名犯罪嫌疑人 。
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